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Indagan a club Querétaro por posible lavado de dinero

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Indagan a club Querétaro por posible lavado de dinero

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Ciudad de México, lunes 10 de marzo de 2014

Un funcionario federal dijo a la AP que autoridades hacendarias pusieron bajo revisión el esquema financiero y administrativo del equipo Gallos Blancos de Querétaro de la Liga MX, cuyo dueño Amado Yáñez también es propietario de la empresa petrolera Oceanografía

Autoridades federales investigan si un equipo de fútbol de la primera división mexicana fue utilizado para realizar actividades de lavado de dinero por parte de su dueño, como parte de un caso contra una compañía petrolera señalada de defraudar a Citigroup.

Un funcionario federal dijo hoy lunes a The Associated Press que autoridades hacendarias pusieron bajo revisión el esquema financiero y administrativo del equipo Gallos Blancos del Querétaro, cuyo dueño

Amado Omar Yañez Osuna también es propietario de la empresa petrolera Oceanografía señalada del fraude al grupo financiero estadounidense.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato por tratarse de una investigación en curso, dijo que las autoridades indagan toda la información del equipo para ver si fue utilizado por Yáñez Osuna de manera irregular, por ejemplo para lavar dinero. La revisión de la información administrativa comenzó el viernes.

Amado Omar Yañez Osuna dueño de la petrolera Oceanografía y de los Gallos Blancos
Amado Omar Yañez Osuna dueño de la petrolera Oceanografía y de los Gallos Blancos

A finales de febrero, la Procuraduría General de la República anunció que el gobierno federal tomó el control de Oceanografía para resguardar toda la información y garantizar su operación derivado del supuesto fraude a la filial mexicana de Citigroup, Banamex.

Citigroup informó que Oceanografía al parecer entregó cuentas por cobrar falsificadas para obtener préstamos para los que no estaba calificada. Las cuentas por cobrar se supone que respaldarían 585 millones de dólares en créditos, pero Citi sólo pudo validar el respaldo de 185 millones de dólares.

El procurador general Jesús Murillo dijo recientemente que el caso de Oceanografía es visto como un caso de lavado de dinero, debido a que estiman que el dinero obtenido mediante el fraude fue utilizado posteriormente para algo irregular.

Banamex, una de las filiales más grandes de Citi, prestó dinero a Oceanografía para cubrir el trabajo que la empresa estaba haciendo para la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Las cuentas por cobrar fueron falsificadas para mostrar que Pemex había aprobado los trabajos y luego fueron procesadas por un empleado de Banamex, según Citi.

El funcionario mexicano dijo el viernes que ahora se investiga si el dinero que se defraudó pudo haber sido utilizado a través del equipo Gallos Blancos, que ha perdido los últimos cuatro partidos y se coloca en la parte baja de la tabla del torneo Clausura de la Liga MX.

Fuente AP y El Universal

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